美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度报告摘要,雷鬼舞

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广州智光电气股份有限公司

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019023

债券代码:112752 债券简称:18智光01

债券代码:112828 债券简称:18智光02

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为:以2018年底总股本787,791,994股扣减不参加赢利分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

鉴于公司正在施行股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议经过赢利分配预案后,公司股本发作改动的,则以施行赢利分配方案股权挂号日可参加赢利分配的总股本,依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行调整。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

适用不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

公司首要从事电气设备、归纳动力效劳等相关技能的研讨和运用,公司一向秉持“协助客户安全、节省、舒适地运用动力”的运营理念,以归纳动力技能展开为中心,以展开归纳动力大效劳为要点,以技能立异、效劳立异、商业方法立异、本钱运营为首要展开方法,致力于使公司生长为国内具有抢先位置的大型归纳动力技能与效劳供应商。

陈说期内,公司主营事务未发作改动。

公司现有主营事务分为产品和效劳两大类,具体为:

(一)电气设备

公司电气设备产品结构丰厚,具体为消弧选线成套设备、高压变频调速体系、电压无功补偿与电能质量操控体系、高压设备状况监测与诊断体系、港口船只岸基电源体系(简称岸电)、能馈设备、储能体系、归纳动力大效劳工业互联网渠道及相关运用软件等。作为公司一直以来的商场抢先事务板块,公司在充沛的商场竞争及长时刻的研制沉积中堆集了较丰厚的处理、技能和营销经历,形成了以大功率电力电子技能为驱动的工业体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

1、消弧选线成套设备,产品已广泛运用到国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局,整体商场占有率继续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并小电阻接地成套设备,现在现已被南方电网列为要点推行产品,广泛运用到南网各个供电公司,国网部分省份也在活跃试点运转。

2、美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞陈说期内,公司研制了水泥回转窑双机操控专用变频驱动体系,直流无刷矿山球磨机操控体系。公司高压变频调速体系,经过多年运营,公司已成为国内闻名的变频专业厂家,接连多年被评选为“我国高压变频器十大品牌”。自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频已成为国外产品与技能的强有力挑战者。公司变频多机并联技能,可完结50MW及17种梦想以上等级特大容量电机驱动。产品技能道路掩盖逼迫风冷、水冷等多种方法。

3、陈说期内,在无功补偿与电能质量操控范畴,研制了10kV中高频谐波处理设备,可有用处理6~10kV电网中高频谐波;35kV 直挂 40MVar超大容量纯水冷SVG在现场成功投运;研制完结依据SVG的配电网毛病有源消弧体系;研制了690V大功率电能质量归纳处理设备,完结电能质量处理设备0.4kV-35kV电压等级全掩盖,在电网安全安稳操控和新动力接入范畴得到广泛运用。

4、陈说期内,公司树立储能公司运营储能事务。智光储能专心于动力运用和动力转化范畴,公司研制的高压直挂储能体系技能,能进步储能体系并网电能转化功率2%以上,到达了世界抢先水平,该技能已运用于投产项目,获得了杰出的运转效果。该高压直挂式储能技能将成为未来大容量储能体系的技能根底,为百兆瓦级及以上规划的储能电站施行供应了更为高效、简练的技能方案。智光储能在“2018年度我国储能工业最具影响力系列”颁奖典礼上,相继获得“2018年度我国储能工业最佳体系集成处理方案供货商”和“2018年度我国储能工业最佳逆变器供应商”两项大奖。智光首台正式投运的商业级5MW/3cifMWh级联型高压储能体系项目当选我国储能网“2018年我国储能工业十大热门事情”。

5、在港口岸电范畴,公司于2015年研制成功的港口船只岸基电源体系,高压岸电改造施行的泊位数为全国工作抢先。2018年公司继续加大岸电产品技能研讨作业,完结双机并联技能、逆功率快速按捺技能、额外负荷骤变工况下的岸电输出电压快速呼应操控等新技能研制,并在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中运用,获得杰出效果。多个项目经过我国船级社监造检验,并坚持了设备无毛病常态化连船的记载。在已设备投产项目中,悉数项目均一次性连船或带满载实验成功,获得工作客户的深度好评,为建造绿色港口活跃实行社会职责。

6、公司控股子公司智光一创,在信息技能范畴现已获得信息体系集成及效劳三级资质。在多年电力信息化经历堆集的根底上,进一步增强在省级电网公司的信息技能开发和效劳才能,当时在多个省级电力公司展开主配网一体化规划支撑渠道和事务作业渠道开发和试点;在配网自动化范畴,跟着国家电网和南方电网在配网范畴的项目出资继续添加,配网的一、二次设备智能改造商场容量逐渐扩大。公司研制了完好的配网毛病一体化处理整体处理方案,经过在变电站到线路到终端,以及大局毛病信息化渠道,能够有用的猜测、装备和快速处理毛病,对配电网的规划、安全运转,削减毛病停电时刻进步供电牢靠性,具有很大的运用价值。体系当时在湖北省电力公司、海南电网公司等逐渐推行运用;在工业互联网范畴,公司充沛运用在“IoT技能、通讯技能、数据技能、动力技能”等方面的堆集和归纳集成才能,开发了具有自主知识产权的工业互联网边际网关,联合阿里云树立了国内首家具有“归纳动力处理方案+动力效劳生态构建”才能的先进归纳动力效劳运营渠道。公司运用该渠道来处理高财物动力设备的衔接、可视化和云化运用,发掘数据背面的商业价值;在泛在电力物联网及其周边范畴,智光自动化着力于树立依据多种传感技能、数据交融技能的一体化智能运维处理渠道,助力传统电力效劳商向现代化、智能化用电效劳供应商改动。一起针对工业用户和中小微企业,布置在智光私有云的用电监测和动力处理渠道为用户供应包含用电安全、火灾预警、能效点评和处理、节能办法等全方位的整体处理方案。智光供应云渠道建造、边际侧核算网关和高性能传感收集设备来满意用户的多样性需求。

7、公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研制、出产、出售于一体的高新技能企业,产品首要运用于电力体系和大型工业企业,是专心于电缆体系归纳处理方案的专家,为南方电网和国家电网优异供货商,产品广泛运用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等要点工程。

在超高压和特种电缆范畴,岭南电缆是国内第一批引入和具有世界先进制作技能的厂家之一,技能水平处于国内抢先位置。

(二)归纳动力效劳

公司控股子公司智光节能,继续做强三大中心优势事务一“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电运用”;并紧跟清洁动力展开趋势,拓宽了多个热电厂乏汽余热收回会集供暖、工业园区天然气三联供等区域归纳动力项目。

2018年智光节能荣获我国节能协会节能效劳工业委员会颁布的“2018节能效劳工业品牌企业”、“2018归纳动力效劳优异企业”、“2018年EMCA优异会员单位”,并经过工业范畴电力需求侧处理效劳组织资质证书(一级)鉴定。

公司紧紧捉住电力体制变革的关键,充沛运用地处南网掩盖区域的区位优势,超前布局用电效劳事务,出资树立了能够供应根底效劳(电力设施运维、设备定检查修、毛病处理、设备改造与扩建、运转优化与训练、规划、电力工程(EPC)等)和增值效劳(包含电力出售、节能改造与出资、设备出资与保管、配网出资与建造、归纳动力运用、散布式动力微网等)为主营事务的用电效劳公司。一起,公司相继在广东、广西、云南和福建四省布局售电商场,已获得很多的用电客户并堆集较丰厚的电力买卖经历。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

追溯调整或重述原因

管帐方针改动

单位:人民币元

管帐方针改动的原因及管帐过失更正的状况

财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格局有关问题的解读》,关于政府补助在现金流量表中的列报,企业实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报,关于该列报项目的改动,本集团选用追溯调整法进行管帐处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是(1)公司债券根本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改动状况

18智光01:经新世纪归纳鉴定,公司的主体信誉等级为 AA,评级展望为安稳,该等级表明发行人偿还债务的才能很强,受晦气经济环境的影响不美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞大,违约危险很低。新世纪鉴定第一期债券信誉评级为 AAA,该等级表明债券的偿付安全性极强,根本不受晦气经济环境的影响,违约危险极低。

18智光02:经新世纪归纳鉴定,公司的主体信誉等级为 AA,评级展望为安稳,该等级表明发行人偿还债务的才能很强,受晦气经济环境的影响不大,违约危险很低。新世纪鉴定第二债券信誉评级为 AA,该等级表明债券的偿付安全性很强,受晦气经济环境的影响不大,违约危险很纳粹16死士低。

《18智光01信誉评级陈说》、《18智光02信誉评级陈说》已宣布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请注重。

(3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标

单位:万元

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别工作的宣布要求

2018年,公司坚持环绕成为“国内大型归纳动力技能与效劳供应商”的展开战略目标,公司整体运营稳健展开,在事务规划、商场开辟方面获得展开,运营收入有较大规划添加,本陈说期完结运营收入270,289.36万元,同比添加47.59%,完结归属于上市公司股东的净赢利7,892.27万元,同比下降36.93%。本年度呈现了增收不增利状况的首要原因系:一方面因为公司事务展开及加大研制投入,本期费用同比有较大起伏添加;另一方面,针对收款危险较大的应收账款和其他应收款,公司出于慎重性考虑,本年度计提的财物减值丢失添加。

截止2018年12月31日,公司总财物为52.56亿元,归属于上市公司股东的所有者权益28.07亿元,别离较期初添加24.90%、1.25%。与期初比较,股本无改动,归属于上市公司周知网股东的每股净财物添加了1.25%。

陈说期内,公司要点运营状况如下:

(一)电气设备类事务

公司专心于智能电网安全操控以及大功率电力电子技能产品研制制作20年,在智能电网、散布式微网、储能、电机操控与节能、电能质量操控、先进电源技能等范畴展开技能研讨与工业化运用,坚持以大功率电力电子技能为中心技能渠道构筑才智电源体系。电气设备类产品现已广泛运用在电厂、工矿企业、电网公司、智能变电站、港口岸电、轨迹交通、商业地产、工业园区等许多范畴,也为公司构建归纳动力大效劳工业互联网渠道堆集很多的工业用户场景。

陈说期内,公司标准营销体系,狠抓本钱操控与现金流处理,进步合同质量,完结降本增效,经过有质量的添加,进步出售净赢利率。

陈说期内,电气设备类产品完结事务运营收入17.32亿元,同比添加58.57%,其间电力电缆完结运营收入12.86亿元,同比添加77%。

1、技能继续立异,效劳晋级优化,高压变频系列产品继续稳占商场前列。

公司在高压变频技能范畴继续进行工作运用研讨与扩展运用,公司主营高压变频系列产品继续坚持重要工作抢先位置,自主研制的超大容量高压变频已成为国外产品与技能的强有力进口代替厂家。陈说期内研制了水泥回转窑双机操控专用变频驱动体系,直流无刷矿山球磨机操控体系等新技能。继某黄金矿业高压变频改造项目后,公司施行改造的某锡矿集团半自动磨机高压变频体系成功投运并获得预期效果,对工业企业完结降本增效、出产工况改进和工艺自动化操控水平进步,具有重要商场推行价值。

在技能立异的一起,公司继续优化效劳晋级理念,针对主营产品的效劳需求,立异盈余方法,活跃展开产品全生命周期的技能增值效劳,完结了10多个同类品牌产品的替换案列,技能增值效劳拓宽成绩同比继续添加,为后续存量商场产品更新换代堆集更多的客户资源。陈说期内,公司开发的“工业大电机能效管家APP”现已在高压变频成套设备上逐渐投入运转,为客户供应长途保护、毛病猜测、效能优化等一系列增值效劳。

2、变频岸电助力大气污染防治,实在推动港口绿色展开。

2018年公司继续发挥电力电子、电网操控技能的优势,加强岸电产品新技能研讨作业,双机并联技能、逆功率快速按捺技能、额外负荷骤变工况下的岸电输出电压快速呼应操控等新技能在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中运用,并获得杰出效果。陈说期内多个项目经过我国船级社监造检验,并坚持了设备无毛病常态化连船的记载,彻底消除船只本身供电尾气对大气的污染,实在推动港口绿色展开。受国内岸电补助方针改动影响,2018年姜异康最新去向国内岸电项目投标订单偏少,估量跟着2019年国家节能排减方针的进一步履行,国内岸电改造商场将完结回暖。

3、捉住动力结构转型时机,全面拓宽储能事务。

依据公司在高、低压能量转化体系(PCS)及智能化操控技能的深沉储藏,公司树立智光储能全资子公司,全面商业化拓宽储能事务。公司高压直挂式PCS储能体系技能,国内首创、世界先进,能进步储能体系并网功率2%以上,具有用率高、谐波小、呼应快、电池损耗小等特色。该技能已在多个储能项目中运用,并获得杰出效果。智光储能荣获得“2018年度我国储能工业最佳体系集成处理方案供货商”、“2018年度我国储能工业最佳逆变器供应商”两项大奖。“智光首台商业级5MW/3MWh级联型高压储能体系正式投运项目”当选我国储能网“2018年我国储能工业十大热门事情”。

4、不断强化精益制作,电力电缆运营收入立异高。

2018年岭南电缆夯实处理根底,加强供货商处理狠抓回款、精益选材、工艺进步等办法有用进行了本钱操控。前期新营销团队的组成初见成效,运营收入同比上年添加77%,电网事务大幅添加。陈说期内岭南电缆继续坚持质量为首、技能为御蝶坊官网重,经过完善精密标准、严厉进程把控稳步进步产品质量,经过继续技能立异,深化研制具有高附加价值的高压电缆、特种电缆,进一步丰厚产品线,进步盈余水平缓工作位置。

(二)归纳动力效劳事务

公司归纳动力效劳类事务有丰厚的事务构成,包含工业节能、电厂节能、区域动力出资、电力出资、电力出售、电力建造、电力规划、电力运维等。

1、陈说期内,广州智光节能有限公司完结收入3.47亿元,同比添加8.41%,归纳节能效劳事务净赢利有所下降。赢利下降的原因有:受国内供应侧变革的影响,商场需求放缓,导致新增在建节能改造项目削减;部分项目处于利益共享晚期或到期,利益共享份额削减;别的,依据慎重性考虑,针对智光节能部分危险较大的应收账款和其他应收款计提的财物减值丢失添加;部分项目税收优惠方针完毕,节能项目方针性盈余削减;新增EMC、EPC项目和散布式动力项目尚处于建造或投产初期。

2018年,智光节能继续运用本身归纳优势,降本增效做好工业节能、电厂节能效劳和运营处理好现有区域动力项目。陈说期内,山西国锦供热项目新增500万平方米供热面积;平陆县会集供热项目正式供热,两台发电机组已具有并网发电的条件;成都市蒲江县天然气散布式动力演示项目正式开工建造;投运黄陵矿业节能变频项目,获得预期节能效果;上述项目的建造、投运为公司收入的继续添加供应了有力确保。一起,智光节能项目当选EMCA合同动力处理优异事例,荣获2018归纳动力效劳优异企业、2018节能效劳工业品牌企业、2018EMCA优异会员单位等多项荣誉。

2、陈说期内,广州智光用电出资有限公司完结收入6.08亿元,同比添加42.40%。智光用电出资活跃探索股权协效果电效劳新方法,经过全资树立或协作树立区域用电效劳中心,着力推动用电效劳规划添加,其间广州、南宁等区域用电效劳公司继续坚持较强的区域商场竞争力。

陈说期内,依据电力买卖规则的调整,稳步开辟售电事务,注重售电误差率操控,进行精密化运营,累计买卖电量17.91亿千瓦时。

在智光智能用电云渠道体系数据化和及时呼应技能支撑下,贴身的“互联网+专变运维”线上运维效劳方法正在公司专变用户中加速设备运转。

智光用电出资环绕公司主营方向拓宽出资事务,年内完结6项光伏项目和2个园区配电工程出资。柳州电镀工业园等配电工程已竣工,6个光伏项目年内累计发电到达805万千瓦时。

华跃电力工程规划努力进步处理水平缓事务拓宽才能,电力规划事务展开势头微弱,开辟电力规划多元化商场,首要展开新动力规划、配网规划、发电规划及归纳动力规划等事务。所规划项目被我国工程勘测触及工作协会评为“2018年度全国优异工程勘测规划奖”。

(三)其他运营状况

1、携手阿里云,一起构建依据大数据驱动的归纳动力大效劳工业互联网渠道。

陈说期内,公司与阿里云签定战略协作协议,一起构建“依据大数据驱动的归纳动力大效劳工业互联网渠道”,并获得广东省工业互联网运用标杆,归纳动力大效劳工业互联网渠道(第一期)已于2018年11月30日上线,一起开发了“工业大电机能效管家APP”、“工商业精益用能APP”等运用,渠道将会有更多的工业运用上线,可为客户供应长途保护、毛病猜测、效能优化等一系列增值效劳。一起杭州智光一创研制了全新的面向归纳动力效劳的工业设备智能物联边际网关,具有广域弱衔接环境的强美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞适应性、支撑多种通讯模块和传输协议,供应工具包,支撑用户界说模型,完结即插即用等特色,有力支撑公司归纳动力大效劳工业互联网渠道的建造。

2、加大技能研制投入,继续进步中心竞争力。

陈说期内,公司继续加大了研制投入。截止本陈说宣布日,公司及控股子公司共具有发明专利51项,实用新型专利136项,外观专利12项,软件信息著作权147件,共参加22项国家或工作标准的起草和拟定。

陈说期内,公司树立智光研讨院,经过对工业展开研讨、运用技能研讨和开发,培养企业技能立异效果,供应效果转化及商场推行途径引导。2018年,依据对公司技能才能、研制才能、立异才能的认可,公司技能中心被认定为“国家企业技能中心”。

3、本钱运作项目顺畅推动,为公司继续展开供应资金确保。

陈说期内,依据本身展开需求与商场状况,运用本钱商场渠道的力气优化公司本钱结构,促进公司可继续健康展开。2018年公司向合格出资者全度妍别离揭露发行公司债券(第一期5亿元)、公司债券(第二期1亿元),为公司的事务展开供应了有力的资金确保。

4、适度外延布局,完善公司工业链。

陈说期内,公司环绕电力电子技能恰当延伸布局,除树立智光储能外,还对外出资控股广东创电科技有限公司,完善公司UPS电源的事务结构布局,其产品运用在国内多个城市的轨迹交通体系、高铁预警体系、通讯范畴、电力范畴等,其参加的“轨迹交通大功率高牢靠供电体系关键技能的研讨及工程运用”项目获广东省2018年度科技进步奖一等奖;参股了上海精虹新动力科技有限公司,该公司中心技能为动力电池体系与动力体系集成、电池PACK等,加强了技能协作布局;与江苏大烨智能电气股份有限公司一起出资了合资储能公司,完结商场资源的优势互补。

5、认购誉芯众诚工业基金份额,为公司中长时刻展开做好储藏。

公司2018年经过认购广州誉芯众诚股权出资合伙企业(有限合伙)份额,直接持有广州粤芯半导体技能有限公司的股权。广州粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂,专心于模仿芯片工艺,是广州市、广东省要点项目,其产品首要运用于物联网、轿车电子/车联网、人工智能、5G通讯等,现在该项目主设备已于2019年3月份搬进主厂房,估量2019年内投产。

广州誉芯众诚股权出资合伙企业(有限合伙)企业所出资项目一广州粤芯半导体技能有限公司,在同等条件下公司享有优先收买权。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别注重的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入大狗、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

2018年6月26日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定财物”及“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”及“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时刻敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时刻敷衍款”;赢利表中“处理费用”项目下分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;赢利表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

2018年9月7日,财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格局有关问题的解读》,关于政府补助在现金流量表中的列报,企业实践收到的政府补助,无论是与财物相关仍是与收益相关,在编制现金流量表时均作为运营活动发作的现金流量列报。

公司对上述管帐方针改动选用追溯调整法,对2017年度的兼并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规模发作改动的状况阐明

1、广州智光电气技能有限公司收买广东创电科技有限公司61.32%股权,已完结工商改动挂号,付出悉数股权收买款,获得该公司操控权,自2018年5月31日起归入兼并报表规模;

2、广州智光节能有限公司收买宣城同祺新动力技能有限职责公司95%股权,已完结工商改动挂号,获得该公司操控权,自2018年1月11日起归入兼并报表规模;

3、广州智光节能有限公司收买宣城智祺新动力技能有限职责公司95%股权,已完结工商改动挂号,获得该公司操控权,自2018年1月11日起归入兼并报表规模;

4、广东智光用电出资有限公司收买江门云图光伏有限公司80%股权,已完结工商改动挂号,付出悉数股权收买款,获得该公司操控权,自2018年7月2日起归入兼并报表规模;

5、广东智光用电出资有限公司收买惠州市珠能新动力有限公司100%股权,已完结工商改动挂号,付出悉数股权收买款,获得该公司操控权,自2018年11月5日起归入兼并报表规模;

6、2018年2月2日,广州智光电气股份有限公司认缴10,000.00万元树立全资子公司广州智光储能科技有限公司,截止财物负债表日出资金额500.00万元;自该公司树立之日起归入广州智光电气股份有限公司财务报表兼并规模。

7、2018年11月28日,广州智光电气股份有限公司认缴5,000.00万元树立全资子公司智光研讨院(广州)有限公司,截止到财物负债表日没有实践出资;自该公司树立之日起归入广州智光电气股份有限公司财务报表兼并规模。

8、2018年7月12日,广东智光用电出资有限公司与广西瑞意达出资有限公司一起树立广西智光动力有限公司,注册本钱为5000万元。广东智光用电出资有限公司认缴出资4000万元,持股份额为 80%;广西瑞意达出资有限公司认缴出资1000万元,持股份额为20%。自该公司树立之日起归入广东智光用电出资有限公司财务报表兼并规模。

9、广州智光节能有限公司处置成都大邑同祺新动力有限公司100%股权,于2018年8月31日损失操控权。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估量

法定代表人:

陈 谨

广州智光电气股份有限公司

日期:2019年4月22日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019021

第五届董事会第四次会议抉择布告

本公司及董事会整体美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议告诉于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉公司整体董事,会议于2019年4月22日上午在公司会议室以现场方法举行。会议由董事长李永喜先生掌管,应出席会议9人,实践出席会议9人,公司监事和高档处理人员列席了会议。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。经整体董事仔细审议,会议经过如下抉择:

一、前审议经过了《2018年度总裁作业陈说》

赞同9票,对立0票,放弃0票,表决效果为经过。

二、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》

陈说期内,公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法令法规及规章准则进行标准运作,并严厉依照股东大会的抉择和授权,仔细履行股东大会经过的各项抉择。

本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士别离向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的相关陈说。

三、审议经过了《2018年年度陈说及其摘要》

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网的《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》。

四、审议经过了《2018年度财务决算陈说》

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网的《2018年度财务决算陈说》。

五、审议经过了《2018年度赢利分配预案》

为活跃报答股东,在契合赢利分配准则,确保公司正常运营和久远展开的前提下,公司拟定2018年度赢利分配预案为:以2018年底总股本787,791,994股扣减不参加赢利分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.6元(含税),算计派发现金盈余46,794,839.64元,剩下未分配赢利转入下次分配。本年度不进行本钱公积转增股本,不送红股。

鉴于公司正在施行股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议经过赢利分配预案后,公司股本发作改动的,则以施行赢利分配方案股权挂号日可参加穿越abo赢利分配的总股本,依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行调整。

该赢利分配方案契合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》的相关规则。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《我国证券record报》和巨潮资讯网的《关于2018年度赢利分预案的布告》。

本预案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议经过了《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》

公司2018年度征集资金的寄存和运用均契合我国证监会、深圳证券买卖所对征集资金寄存和运用的相关要求,不存在违规运用征集美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞资金的行为,亦不存在改动或许变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

七、审议经过了《关于弥补承认2018年度日常相关买卖及2019年度日常相关买卖估量的方案》

公司控股股东逐个广州市金誉实业出资集团有限公司为公司及控股(孙)公司向银行请求银行归纳授信供应连带职责确保担保,为支撑公司展开,未收取担保费用;广州瑞明电力股份有限公司托付公司控股专业售电公司逐个广东智光电力出售有限公司出售电力。方案对上述相关买卖事项进行弥补承认,并对2019年日常相关买卖进行了估量。

相关董事李永喜先生、郑晓军先生逃避表决。

公司独立董事对该方案宣布了事前认可定见和独立定见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关布告。

赞同7票,对立0票,放弃0票,逃避2票,表决效果为经过。

八、审议经过了《关于2019年度向银行请求归纳授信额度及担保的方案》

为了履行公司展开战略,满意公司日常运营及事务拓宽对资金的需求,确保公司各项事务正常展开。依据公司2019年运营方案,公司及其控股子(孙)公司拟向银行请求归纳授信总额度不超越人民币25亿元(含本数),有用期自公司2018年年度股东大会赞同之日起至2019年年度股东大会举行之日止。在前述授信总额度内,公司、控股子(孙)公司能够视盈余和偿债才能状况向银行进行请求,且终究以相关银行实践批阅的授信额度为准,用处包含但不限于流动资金借款、国内(际)信誉证、保函、银行承兑汇票、申办收据贴现、国内保理及买卖融资等授信事务。授信有用期内,实践授信额度可在授权规模内循环运用。公司及其控股子(孙)公司将依据实践运营需求处理具体事务,终究发作额应在各自授信额度内,以银行与公司及控股子(孙)公司实践发作的融资金额为准。在2018年年度股东大会审议表决经过的担保总额度内,依据实践状况,在各级控股子公司之间进行额度分配,公司将按季度向董事会陈说实践授信融资及担保金额。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度规模内抉择相关事宜,处理上述授信项下的具体事务及担保手续,包含且不限于签署相关事务的具体合同、协议等相关事项。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于2019年度向银行请求归纳授信额度及担保的布告》。

九、审议经过了《关于运用部分自有资金购买理财产品的方案》

在不影响正常运营的状况下,公司及部属子、孙公司拟运用余额不超越5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、危险可控、出资报答相对较好的理财产品,且不触及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》所规则危险出资种类,有用期自董事会审议经过之日起12个月内,资金能够翻滚运用。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关布告。

十、审议经过了《关于公司非独立董事、高档处理人员2018年薪酬的承认及2019年薪酬方案》

董事李永喜、董事郑晓军、董事芮冬阳、董事陈谨、董事吴文忠、董事曹承锋逃避表决,该方案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关布告。

赞同3票,对立0票,放弃0票,逃避表决6票,表决效果为经过。

十一、审议经过了《关于公司独立董事2018年补贴的承认及2019年独立董事薪补贴方案》

独立董事张德仁先生、独立董事陈小卫先生、独立董事潘文中先生均逃避表决。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关布告。

赞同6票,对立金色梦乡0票,放弃0票,逃避表决3票,表决效果为经过。

十二、审议经过了《关于续聘2019年度审计组织的方案》

广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)是具有证券期货相关事务资历的和为上市公司供应审计效劳的经历和才能。该所2018年为公司供应审计效劳,在审计作业中遵从独立、客观、公平的执业准则,谨慎敬业、认实在行职责,出色完结了公司的审计作业。

为确保审计作业的接连性和安稳性,董事会拟继续延聘广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,一起提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并依据同工作酬劳标准和公司审计作业的实践状况承认有关酬劳事项。

十三、审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

公司已依照企业内部操控标准体系和相关规则的要求,在所有严重方面坚持了有用的内部操控,2018年度内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

十四、审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

本次改动是公司依据财政部发布的相关文件要求进行的改动,契合相关规则,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

十五、审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的方案》

具体具体内容详见同日宣布于巨潮资讯网的《关于部分征集资金项目延期的布告》。

公司监事、公司独立董事宣布了清晰赞同定见。保荐组织、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了专项核对陈说。

十六、审议经过了《2019年第一季度陈说全文及正文》

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2019年第一季度陈说全文》及《2019年第一季ktm度陈说正文》。

十七、审议经过了《关于公司对外担保的方案》

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司对外担保的布告》。

十八、审议经过了《关于提请公司举行2018年年度股东大会的方案》

董事会提请公司于2019年5月15日举行公司2018年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关方案。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》郑业成、《我国证券报》和巨潮资讯网的《关于举行公司2018年年度股东大会的告诉》。

十九、备检文件

1、第五届董事会第四次会议抉择;

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议异乡人相关事项的独立定见。

特此布告。

董事会

2019年4月24日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019022

第五届监事会第三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议告诉于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉各位监事,会议于2019年4月22日以现场方法在公司会议室举行。本次会议由监事会主席黄铠生先生掌管,会议应到监事3名,实到监事3名。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。经监事仔细审议,会议经过如下抉择:

一、审议经过了《2018年度监事会作业陈说》

赞同3票,对立0票,放弃0票,表决效果为经过。

二、审议经过了《2018年年度陈说及其摘要》

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅公司《2018年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、法规和我国证监会、深圳证券买卖所的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

三、审议经过了《2018年度财务决算陈说》

经审阅,监事会以为:公司编制的《2018年度财务决算陈说》客观、实在、精确地反映了公司2018年度财务状况、运营效果和现金流量。

四、审议经过了《2018年度赢利分配预案》

经审阅,监事会以为:公司董事会拟定的《2018年度赢利分配预案》契合赢利分配准则和公司实践状况,在确保公司正常运营和久远展开的前提下,更好地统筹了股东的短期和长时刻利益,不存在违背法令、法规、《公司章程》、公司《未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》的规则,也不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

五、审议经过了《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》

经审阅,监事会以为:本年度征集资金的寄存、运用及处理上,公司严厉依照相关法令、法规等标准性文件及公司《征集资金专项存储及运用处理准则》等的规则履行,不存在违规运用征集资金的行为。该陈说照实反映了公司征集资金实践寄存与运用状况,未与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

六、审议经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》

经审阅,监事会以为:公司现已树立了较为完善的内部操控体系并能得到有用的履行。该体系的树立对公司的运营处理等各个环节起到较好的危险防备和操控效果。公司《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、完好地反映了公司内部操控体系树立、健全1寸等于多少厘米和运转的实践状况,对内部操控的整体点评是客观、精确的。

七、审议经过了《关于2019年向银行请求归纳授信额度及担保的方案》

经审阅,监事会以为:现在公司及控股子(孙)公司处于正常运营状况,银行信誉记载杰出,视盈余和偿债才能状况,获得必定的银行授信额度,有利于确保公司现有事务的继续顺畅展开,契合整体股东及公司整体利益。公司为控股子(孙)公司向银行请求归纳授信额度供应担保,有利于下降控股子(孙)公司融本钱钱,并从而促进其事务展开。本次请求银行归纳授信额度及供应担保事项已实行了必要的批阅程序,表决程序合法、有用,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

八、审议经过了《关于续聘2019年度审计组织的方案》

经核对,监事会以为:广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)是具有证券期货相关事务资历的和为上市公司供应审计效劳的经历和才能。在2018年的审计作业中,审计团队谨慎敬业,方案组织具体,派驻的审计人员具有杰出的工作操行,审计作业经历丰厚,了解公司的运营展开状况,其为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财务状况和运营效果,赞同继续聘其作为公司2019年度审计组织事项。

九、审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

经核对,监事会以为:依据财政部的相关要求,公司本次管帐方针改动契合相关规则和公司实践状况,其决策程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》有关规则,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

十、审议经过了《关于运用部分自有资金购买理财产品的方案》

经审阅,监事会以为:公司及部属子、孙公司运用余额算计不超越5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、危险可控等契合监管要求的理财产品,有利于进步资金的运用功率,获取必定资金收益,且本次拟运用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常出产运营的前提下进行的,不会影响公司主营事务的正常展开,也不存在危害公司和股东利益的景象。

十一、审议了《关于监事2018年薪酬的承认及2019年监事薪酬方案》

逃避表决3票,对立0票,放弃0票。

本方案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、《关于弥补承认2018年度日常相关买卖及2019年度日常相关买卖估量的方案》

公司监事会对本次弥补承认的2018年日常相关买卖和2019年日常相关买卖估量进行了核对,以为:本次弥补承认的2018年日常相关买卖和2019年日常相关买卖估量是公司事务展开的需求,遵从揭露、公平、公平的准则,买卖对价遵从商场化准则,不会影响公司财务状况和运营效果,不影响公司运营的独立性,也不会对公司成绩构成严重影响,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的状况。

赞同2票,对立0票,放弃0票,黄铠生逃避表决,表决效果为经过。

十三、《关于部分征集资金出资项目延期的方案》

公司监事会对公司电力需求侧线下用电效劳及爸爸撸智能用电云渠道项目、归纳动力体系技能研讨实验室项目、岭南电缆扩建企业技能中心技能改造项目延期的相关事项进行了核对,监事会以为:本次募投项目延期未改动征集资金的出资总额、项目内容及施行主体,不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象,不会对募投项目的施行形成实质性的影响,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金处理的有关规则,契合公司及整体股东的利益。因而,监事会赞同将电力需求侧线下用电效劳及智能用电云渠道项目、归纳动力体系技能研讨实验室项目的建造竣工时刻延期至2020年10月30日,岭南电缆扩建企业技能中心技能改造项目建造竣工时刻延期至2020年4月30日。

十四、《2019年第一季度陈说全文及正文》

十五、《关于公司对外担保的布告》

经核对,监事会以为公司拟对平陆睿源请求银行归纳授信额度进行担保,是为了促进平陆睿源后期的可继续运营展开,平陆睿源拟其热费、电费等特许运营收费权作为反担保办法。监事会赞同公司此次对平陆睿源请求银行归纳授信额度进行担保。此担保方案须提交股东大会审议表决经过后方可施行。

特此布告。

监事会

2019年4月24日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 布告编号:2019025

关于2018年度赢利分配预案的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

内容提示:

1、每10股派发现金股利0.6元人民币(含税);

2、上市公司回购专用账户中的股份不享有赢利分配的权力,算计派发现金股利金额将依据股权挂号日实践享有现金分红权的股份数量承认;

3、不进行本钱公积金转增股本,不送红股;

4、该预案需求提交公司2018年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日举行了第五届董事会第四次会议,审美篇,广州智光电气股份有限公司2018年度陈说摘要,雷鬼舞议经过了《关于2018年度赢利分配预案》,该方案需求提交公司2018年度股东大会审议。现将布告如下:

一、赢利分配预案的具体内容

依据广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》,到2018年12月31日,归属于上市公司股东的净财物2,806,694,301.12元(兼并口径),其间未分配赢利440,457,771.51元。2018年公司完结归属于上市公司股东的净赢利78,922,729.89元,截止2018年12月31日,母公司可分配赢利为66,661,970.89元。

为活跃报答股东,在契合赢利分配准则,确保公司正常运营和久远展开的前提下,公司拟定2018年度赢利分配预案为:以2018年底总股本787,791,994股扣减不参加赢利分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.6元(含税),算计派发现金盈余46,794,839.64元,剩下未分配赢利转入下次分配。本年度不进行本钱公积转增股本,不送红股。

鉴于公司正在施行股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议经过赢利分配预案后,公司股本发作改动的,则以施行赢利分配方案股权挂号日可参加赢利分配的总股本,依照每股分配金额不变的准则对分配总额进行调整。

二、赢利分配预案的合理性、合法性、合规性

该方案契合《公司法》、《企业管帐准则》、证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现 金分红》及公司《未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》等规则,契合公司承认的赢利分配方针、赢利分配方案、股 东长时刻报答规划以及做出的相关许诺。

三、独立董事定见

经核对,咱们以为:公司2018年度赢利分配预案与公司当时的运营状况相匹配,契合公司实践状况,也表现了公司活跃报答股东的准则。该预案契合《公司法》、《证券法》和相关标准性文件要求,以及《公司章程》、《未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》承认的现金色人党分红方针,有利于公司久远展开,不存在危害公司和股东利益的状况。咱们赞同本次董事会提出的2018年度赢利分配预案,赞同将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会定见

经审阅,监事会以为:公司董事会拟定的《2018年度赢利分配预案》契合赢利分配准则和公司实践状况,在确保公司正常运营和久远展开的前提下,更好地统筹了股东的短期和长时刻利益,不存在违背法令、法规、《公司章程》、公司《未来三年(2018年-2020年)股东报答规划》的规则,也不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

五、其他阐明(下转B128版)

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